Legea 656/2002, Parlamentul Romaniei *Republicata
pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism

Ordonanta de urgenta 55/2012, Guvernul Romaniei
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare